La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo gestión de Pablo Gómez, presentó en marzo una denuncia formal ante la
@FGRMexico por presunto lavado de dinero en vs. del empresario Sergio Humphrey Jordan, cuñado del extitular de la misma UIF, @SNietoCastillo.
Tras la presentación de la denuncia la @FGRMexico inició el 4 de marzo la carpeta de investigación en lsu Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros en vs de Humphrey y diversas personas morales por el delito 400Bis del Código Penal Federal.
Los detalles de la denuncia de la UIF se mantienen bajo reserva. Recordemos que en diciembre el exsenador del PAN @rgilzuarth y abogados del despacho Coello Trejo denunciaron en conferencia de prensa que Sergio Humphrey constituyó múltiples empresas fachada en EU y México.
Según Gil todo eso se hizo con el supuesto aval y complicidad de Nieto quien fungía justo en el mismo periodo en que esto pasó como titular de la UIF. Santiago respondió que eran ataques de índole político y sin ningún sustento:
Lo relevante más allá de ese intercambio es que ahora sea la UIF la que presenta la denuncia ante la FGR. Es decir: el gobierno del presidente @lopezobrador_ a través de @PabloGomez1968. Es una acción institucional.
Con información de https://twitter.com/arturoangel20
